Швейцария обвинила двух бизнесменов из России в мошенничестве на $25 млн

Швейцарские следователи передают в суд дело в отношении двух российских бизнесменов, которые признали себя виновными в махинациях с кредитами, выданными местными банками

Как сообщает газета «Коммерсантъ», российские бизнесмены возглавляли торгующую металлом компанию Nori SA. Несколько лет назад она взяла кредиты в швейцарских банках под гарантии поставок металлолома от Ростовского электромеханического завода (РЭМЗ), возглавляемого бывшим депутатом Госдумы России Вадимом Варшавским. В какой-то момент выплаты по кредитам прекратились, и банкиры обратились в полицию. По данным правоохранительных органов, в деле фигурируют восемь банков, а долг Nori составляет порядка $25 млн.

В ходе следствия выяснилось, что руководители фирмы предъявляли банкирам документы о том, что металлолом из Ростова находился в порту этого города. Отчеты проверяющих были фиктивными, однако сотрудник швейцарской сертификационной компании за деньги их подтверждал.

Варшавский сообщил газете, что завод действительно имел дела с Nori и поставлял этой компании металлопродукцию. При этом его представитель Андрей Жван заявил, что о мошеннических действиях руководителей компании в России узнали от представителей швейцарского банка, который изначально намеревался судиться с РЭМЗ, однако позже свой иск отозвал.

Швейцарские власти не называют фигурантов уголовного дела, однако газета «Коммерсантъ» указывает, что фирму Nori возглавлял Петр Теребов. Поручителем по обязательствам перед швейцарскими банками выступал его давний деловой партнер Вячеслав Белобородов. По данным издания, в России им принадлежат ЗАО «Донэлектросталь», ООО «Донлом», АО «Миллеровский завод металлургического оборудования».

Оба фигуранта дела признали свою вину. Ожидается, что после передачи в суд их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре. По швейцарскому законодательству бизнесменам грозит до пяти лет тюрьмы. 

0 комментариивернуться к сообщению

Добавить свой ​​комментарий

Ник:
E-mail:
Website:
Комментарий:

Другие статьиПерейти на главную страницу

Что изменится в российском законодательстве в июне

Что изменится в российском законодательстве в июне(0)

В начале лета в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, судебного и строительного законодательства.

Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем(0)

Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы Ту-154, который разбился близ Сочи в декабре прошлого года. По данным ведомства, причиной крушения могло стать нарушение пространственной ориентировки командира судна Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.

Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование

Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование(0)

Суд в Подмосковье обязал Минфин заплатить 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина за незаконное содержание под стражей и под домашним арестом в течение 2,5 года. Сам Дадин просил о компенсации в 5 млн руб. Железнодорожный суд Московской области сегодня постановил взыскать с Минфина 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ильдара Дадина Алексея Липцера.

Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве(0)

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией должны будут удалить из Сети фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре и разместить опровержение. Делать это Навальный и ФБК не намерены Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение в среду, 31 мая, приняла судья Марина Васина, передает корреспондент РБК.

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным(0)

31 мая Люблинский суд столицы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который бизнесмен Алишер Усманов подал к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. В преддверии разбирательств в суде миллиардер записал два видеообращения, в которых обвинил оппозиционного политика во лжи и невежестве; в итоге публичный конфликт Усманова и Навального стал одной из самых обсуждаемых тем этой весны в российских медиа.

полная новость

Счетчики

  • Яндекс.Метрика

Социальные сети

Самые популярные категории

© 2014 24ИНФО.РФ All rights reserved.