ФСБ завершила масштабную спецоперацию против контрабандистов в Петербурге

После обысков в Санкт-Перетбурге, в которых приняли участие почти 500 сотрудников ФСБ, был арестован совладелец компании ULS Global. Его подозревают в организации преступного сообщества и в масштабной контрабанде

500 силовиков

Игорь Хавронов, совладелец транспортно-логистической компании ULS Global, которую «Новая газета» называла крупным игроком на рынке контрабанды на северо-западном таможенном направлении, был арестован в пятницу, 7 апреля, решением Кингисеппского суда Ленинградской области, рассказали РБК два собеседника, близких к региональному управлению ФСБ, и подтвердили в пресс-службе суда. По словам источников РБК, арест Хавронова стал итогом масштабной спецоперации, которую Федеральная служба безопасности провела в Санкт-Петербурге.

6 апреля около 30 следователей спецслужбы и 150 оперативников при поддержке 300 вооруженных сотрудников ведомства устроили обыски по 50 адресам по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей и организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 194 и ст. 210 УК), писала «Фонтанка» и подтвердили три собеседника РБК, знакомых с ходом расследования. Фигурантами стали сотрудники ULS Global. Представитель петербургского управления ФСБ Дмитрий Кочетков заявил РБК, что обыски действительно проводились, но не уточнил, с чем они связаны.

Вместе с Хавроновым были арестованы еще четыре человека, среди них гендиректор компании «УЛС-Брокер» Алексей Марчуков, рассказали РБК в пресс-службе суда. После заседания оперативники ФСБ вывели Хавронова из здания и посадили его в ведомственную машину, а не в автозак. Это видно на записи, которая сделана у Кингисеппского суда и которая есть в распоряжении РБК. Сотрудники спецслужбы поступили таким образом, чтобы совладелец ULS Global не смог ни о чем договориться с остальными арестованными по дороге в изолятор, объяснил РБК источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, некоторые фигуранты начали давать показания.

Летом 2016 года РБК ознакомился с 200 таможенными декларациями ULS Global. Поставки на сумму $24 млн осуществлялись в адрес несуществующих фирм, причем ежегодно компания ввозила товар стоимостью $2 млрд. Хавронов в разговоре с корреспондентом РБК тогда отмечал, что его компания лишь предоставляет транспорт и не имеет отношения к отправителям и получателям груза.

Судьба контрабанды

Руководители ULS Global входили в одну из трех групп влияния на северо-западном таможенном направлении, рассказал «Новой газете» фигурант другого дела о контрабанде Дмитрий Зарубин (в разговоре с РБК он предположил, что оказался за решеткой из-за конкуренции с ULS). Другая группа была представлена бизнесменом Дмитрием Михальченко, который сейчас находится в московском изоляторе «Лефортово» по обвинению в контрабанде крупных партий алкоголя. Его арест сказался на карьере нескольких высокопоставленных силовиков, а связанные с ним предприниматели недавно оказались под стражей по делу о мошенничестве при строительстве резиденции президента.

Зарубин находится в СИЗО  уже полтора года, говорится в его ходатайстве об изменении меры пресечения от 3 марта, которое есть в распоряжении РБК. Предприниматель и еще 19 человек обвиняются в том, что с ноября 2014 года по март 2015 года ввезли на территорию России товары с использованием подложных таможенных деклараций. Они получили выгоду в размере 648,8 млн руб., следует из материалов дела. 12 обвиняемых сидят под стражей, из них 10 отказались знакомиться с материалами дела, рассказал РБК адвокат Зарубина Евгений Тонков. В его ходатайстве на имя следователя, в частности, указано, что сотрудники СКР пообещали знакомить фигурантов с томами дела в течение примерно двух лет. Защита считает, что таким образом ведомство намеренно затягивает ход расследования.

Зарубин в разговоре с «Новой газетой» говорил, что третьим игроком на рынке петербургской контрабанды является бывший чиновник регионального управления Росреестра Борис Авакян. Он был задержан летом 2016 года и помещен под домашний арест в рамках дела об уклонении от уплаты таможенных сборов. В конце августа Авакян бежал из-под домашнего ареста в Армению и пожаловался на необоснованное преследование, а также указал, что опасается за свою жизнь. Собеседник РБК, знакомый с ходом расследования этого дела, утверждает, что следователям не удалось собрать достаточную доказательную базу в отношении Авакяна. «Новая газета» отмечала, что показания на экс-чиновника дал Зарубин, однако адвокат предпринимателя заверил РБК, что его подзащитный не только не давал таких показаний, но и не был знаком с Авакяном. 

0 комментариивернуться к сообщению

Добавить свой ​​комментарий

Ник:
E-mail:
Website:
Комментарий:

Другие статьиПерейти на главную страницу

Что изменится в российском законодательстве в июне

Что изменится в российском законодательстве в июне(0)

В начале лета в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер жизни. Главные из них — в обзоре РБК Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются финансового, судебного и строительного законодательства.

Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем

Минобороны назвало причину крушения Ту-154 над Черным морем(0)

Минобороны озвучило итоги расследования катастрофы Ту-154, который разбился близ Сочи в декабре прошлого года. По данным ведомства, причиной крушения могло стать нарушение пространственной ориентировки командира судна Крушение самолета Ту-154 под Сочи могло произойти из-за нарушения пространственной ориентировки командира, это привело к его ошибочным действиям при управлении судном. Такие данные озвучило Минобороны России по итогам расследования катастрофы.

Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование

Суд присудил 2 млн руб. Дадину за незаконное уголовное преследование(0)

Суд в Подмосковье обязал Минфин заплатить 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина за незаконное содержание под стражей и под домашним арестом в течение 2,5 года. Сам Дадин просил о компенсации в 5 млн руб. Железнодорожный суд Московской области сегодня постановил взыскать с Минфина 2 млн руб. в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ильдара Дадина Алексея Липцера.

Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве

Суд обязал Навального удалить фильм о Медведеве(0)

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией должны будут удалить из Сети фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре и разместить опровержение. Делать это Навальный и ФБК не намерены Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Такое решение в среду, 31 мая, приняла судья Марина Васина, передает корреспондент РБК.

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным

Встретились в суде: как развивался конфликт Усманова с Навальным(0)

31 мая Люблинский суд столицы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, который бизнесмен Алишер Усманов подал к основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. В преддверии разбирательств в суде миллиардер записал два видеообращения, в которых обвинил оппозиционного политика во лжи и невежестве; в итоге публичный конфликт Усманова и Навального стал одной из самых обсуждаемых тем этой весны в российских медиа.

полная новость

Счетчики

  • Яндекс.Метрика

Социальные сети

Самые популярные категории

© 2014 24ИНФО.РФ All rights reserved.